ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Tansar Capital» 29 января 2024 года
Акционерное общество «Tansar Capital» извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится 29 января 2024 года по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы пр. Аль-Фараби, дом 19/1, н.п.10А, БЦ «Нурлы Тау», блок 3Б, 7-й этаж.
Время начала работы – 11:00 часов.
Инициатором созыва внеочередного общего собрания акционеров является Совет директоров АО «Tansar Capital» (протокол №СД-27-12/1 от 27.12.2023г.).
Регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров будет производиться с 10-00 до 10-55 часов 29 января 2024 года по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19/1, н.п.10А, БЦ «Нурлы Тау», блок 3Б, 7-й этаж.
В случае отсутствия кворума повторное внеочередного Общее собрание акционеров состоится 30 января 2024 года в то же время.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
- Об одобрении заключения Обществом крупных сделок, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Tansar Capital» и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «Tansar Capital» по состоянию на 28 декабря 2023 г.
В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Общее собрание акционеров проводится в очном порядке согласно статье 48 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон). Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет.
Акционеры общества вправе принимать участие в заседании общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, определенных внутренними документами общества.
В повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:
1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;
2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.
Повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
Общее собрание акционеров проводится в соответствии с нормами статей 35-52 Закона РК «Об акционерных обществах».
Акционеры могут ознакомится с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с 29 декабря 2023 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19/1, н.п.10А, БЦ «Нурлы Тау», блок 3Б, 7-й этаж.
Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению Общего собрания акционеров, можно получить в рабочее время по телефонам: +7 777 270 7177 либо путем направления вопроса на электронный адрес корпоративного секретаря АО «Tansar Capital» (ussov@tansarcapital.kz).
Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.
Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
Акционер общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.
Приглашаем акционеров АО «Tansar Capital» принять участие в работе внеочередного Общего собрания акционеров.
Совет директоров АО «Tansar Capital»
С уважением,
Председатель Правления Агибаев Е.А.