Инвестиционные решения
для реализации ваших идей

13.03.2018

ИЗВЕЩЕНИЕ о созыве годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по итогам 2017 года

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о созыве годового Общего собрания акционеров 
АО «СНПС – Актобемунайгаз» по итогам 2017 года
 
http://www.cnpc-amg.kz/?p=akcioner 
 
Акционерное общество «СНПС – Актобемунайгаз» извещает своих акционеров о созыве по инициативе Совета директоров годового Общего собрания акционеров, которое состоится 12 апреля 2018 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз»: Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, здание Административного комплекса. Начало работы в 10-00 часов местного времени.
Регистрация участников годового Общего собрания акционеров проводится с 14-00 до 17-00 часов 11 апреля 2018 года; с 8-30 до 10-00 часов 12 апреля 2018 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз».
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Повестка дня:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2018 год
2. Отчет независимого аудитора за 2017 год
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2017 год
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2018 г., включающей размер вознаграждения членам Совета директоров
7. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
 
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 28 марта 2018 г.
Общее собрание акционеров проводится в очном порядке согласно статье 48 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон). Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет.
Общее собрание акционеров проводится в соответствии с нормами статей 35-52 Закона.
С информацией и материалами по вопросам повестки дня и проведения годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться или запросить в секретариате Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии,3, здание Административного комплекса, каб. 8209 или каб. 8210 или по телефонам: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176.
В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров состоится 13 апреля 2018 года. Начало работы в 10-00 часов местного времени.
Регистрация участников годового Общего собрания акционеров будет проводиться с 8-30 до 10-00 часов 13 апреля 2018 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз».
Приглашаем акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.
 
Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»