Инвестиционные решения
для реализации ваших идей

30.03.2017

ИЗВЕЩЕНИЕ о созыве годового Общего собрания акционеров АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» по итогам 2016 года

Акционерам АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

 
ИЗВЕЩЕНИЕ о созыве годового Общего собрания акционеров АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» по итогам 2016 года
 
Акционерное общество «CAIFC INVESTMENT GROUP» извещает своих акционеров о созыве по инициативе Совета директоров годового Общего собрания акционеров, которое состоится 28 апреля 2017 года по месту нахождения исполнительного органа АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»: Республика Казахстан, г.Алматы,  пр. Аль-Фараби, Д/Ц «Нурлы Тау» Блок 1б, офис 406. Время начала работы – 10:00 часов.
 
Регистрация участников годового Общего собрания акционеров проводится с 09-30 до 10-00 часов 28 апреля 2017 года по месту нахождения исполнительного органа АО «CAIFC INVESTMENT GROUP».
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 
Повестка дня:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «ALMIR CONSULTING».
2. Принятие решения об утверждении  порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2016 год;
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 
 
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» по состоянию на 28 марта 2017 г.
 
Общее собрание акционеров проводится в очном порядке согласно статье 48 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон). Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет.
 
Общее собрание акционеров проводится в соответствии с нормами статей 35-52 Закона.
С информацией и материалами по вопросам повестки дня и проведения годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться или запросить в Обществе по адресу: г.Алматы,  пр. Аль-Фараби, Д/Ц «Нурлы Тау» Блок 1б, офис 406  или по телефонам: (727) 311 01 37, 311 01 38.
 
В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров состоится 29 апреля 2017 года в то же время.
Приглашаем акционеров АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.
 
Совет директоров АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»